Guardianes Antilavado

Sergio Espinosa es uno de los Guartdianes Antilavado con mayor trayectoria y experiencia en toda América en materia de prevención de lavado de activos. Conduce desde hace 11 años la Unidad de información financiera del Perú, ha sido Presidente pro-tempore de GAFILAT, presidido el grupo EGMONT y ha dirigido el Grupo de Expertos de Prevención de Lavado de Activos de la OEA. Una charla amena en la que no solo repasamos su carrera, sino que conocimos en profundidad sus excelentes puntos de vista sobre los temas actuales de nuestra profesión. 

Juan Alejandro Baptista nos visita en este podcast donde nos cuenta como se ha incorporado al mundo antilavado y desarrollado la mayor plataforma en español de entrenamiento en esta tema. Desde sus comienzos, mejores iniciativas, pasando por casos y metodologías analizadas, hasta los mejores consejos. En esta charla con Ricardo nos explica además como se llegó a desarrollar PlusComply y RiskID las dos mayores y últimos proyectos en el mundo del compliance.  

Ricardo conversa con Wendy, actual Presidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y Directora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana. Compartimos su experiencia y su pasión, sus mejores consejos y muchos temas de interés en el ámbito anitlavado. 

Ricardo conversó con Mariano Federici, Ex Presidente del Grupo EGMONT y de la Unidad de Información Financiera de Argentina. Repasamos su carrera y varios aspectos sobre los temas de aplicación de riesgos en materia antilavado. Donde Mariano desarrolló una gran experiencia colaborando con misiones del FMI en países de toda Latinoamérica. 

En este episodio compartimos la entrevista realizada a Ricardo por el Periodista Luis Custodio durante el programa Puntos de Vista el 19/05/2020 emitido por Radio Uruguay. En donde se comenta la iniciativa del art. 221 del proyecto de Ley de urgente Consideración, que propone la modificación de la Ley Antilavado